ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ



ਨੋਟਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਗਾਹਕ — ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ’ ਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਾਲ -ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬਕ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਜ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ — ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਦੇ ਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦਮੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਨਵਰੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ. ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਨਮੂਨਾ ਕਾਰਡ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ (ਦੇ ਰਹਿਣ) ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ. ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿੱਥੇ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਸੱਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ: ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਜ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ) ਜ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਲੈੱਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਧੀ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ, ਜਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਸੱਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ ਸਟੇਟਲੈੱਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ: ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ) ਜ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਨਮੂਨਾ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ (ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ) ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਠੇਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਿ ਨਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦਸਤਖਤ — ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦਸਤਖਤ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ (ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕ ਦੁਆਰਾ). ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ — ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ. ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ (ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੇ ਹਟਾ) ਦੇ ਕੰਮ, ਨਕਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਟ) ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ ਦੇ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ਤੇ ਅਸਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕ.

ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ (ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ)’ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤਾਰੀਖ

ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਸੀਦ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੈ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ (ਕਲਾਇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੇਠ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼): ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ (ਲੇਖਾ) ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲੇਖਾ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇ ਟੈਕਸ (ਲੇਵੀ ਕਰਦਾਤਾ, ਟੈਕਸ ਏਜੰਟ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਲੈਵੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਕਾਰ (ਕਲਾਇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੇਠ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼): ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ (ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੁਮਕਿਨ) ਤੱਕ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ (ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੁਮਕਿਨ) ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿ ਨਰਧਾਰਨ ਗਾਹਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਕਾਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਬਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ